Política da AML
CALYPSO PAY LTDRegime de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento do Terrorismo (FT) e de Sanções
A CALYPSO PAY LTD está comprometida em protegera segurança, solidez e reputação da CALYPSO PAY LTD, reduzindo a probabilidadede que a CALYPSO PAY LTD seja utilizada como meio de facilitar ou se tornevítima de atividades de Lavagem de Dinheiro ou Financiamento ao Terrorismo(PLD/FT). Além disso, a CALYPSO PAY LTD também está comprometida em cumprir asleis de sanções econômicas aplicáveis e prevenir atividades envolvendo alvos desanções.
O oficial de prevenção à lavagem de dinheiro(OPD) é responsável perante a supervisão
A Gestão da CALYPSO PAY LTDé responsável por estabelecer e manter os programas de Prevenção à Lavagem deDinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) e de Sanções da CALYPSO PAYLTD. Os programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento doTerrorismo (PLD/FT) e de Sanções incluem os seguintes elementos essenciais
– Supervisãopela Administração Sênior
- Políticase procedimentos documentados que abordam as exigências regulamentares
– Capacitaçãopara funcionários e representantes da CALYPSO PAY LTD.
– Avaliaçãode riscos
– Testesde efetividade do controle
– Identificação do cliente
– Manutençãoe retenção de registros
– Monitoramento contínuo
– Relatórios regulamentares
Os programas de PLD/FT e conformidade comsanções são implementados por funcionários dentro da Política Global dePrevenção à Lavagem de Dinheiro, que é composta por equipes de especialistasque empregam análises, tecnologia inovadora e experiência profissional paraidentificar e desencorajar a PLD/FT, além de gerenciar a conformidade comsanções.
