Política AML
CALYPSO PAY LTD:PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SU RÉGIMEN DE SANCIONES
CALYPSO PAY LTD se compromete a proteger la seguridad, la solidez y la reputación de CALYPSO PAY LTD mediante la reducción de la probabilidad de que CALYPSO PAY LTD se utilice como intermediario o se convierta en víctima de actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (ML/CTF). Además, CALYPSO PAY LTD también se compromete a cumplir con el régimen legal de sanciones económicas vigentes y a prevenir actividades que involucren objetivos de sanciones.
l oficial contra el lavado de activos (AMLO) es responsable ante la alta dirección de CALYPSO PAY LTD del establecimiento y mantenimiento de los programas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CTF) de CALYPSO PAY LTD, así como de las respectivas sanciones.
Los programas prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CTF) y sus sanciones incluyen los siguientes elementos principales:
– Supervisión por parte de la alta dirección
- Políticas y procedimientos documentados acerca de los requisitos de regulación
– Capacitación para empleados y quienes actúan en representación de CALYPSO PAY LTD
– Evaluaciones de riesgo
– Prueba de la efectividad del control
– Identificación del cliente
– Mantenimiento y conservación de registros
– Monitoreo continuo
– Informes de regulación
Los programas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CTF) y sus sanciones son ejecutados por los empleados de la unidad de política global contra el blanqueo de capitales, compuesta por equipos de especialistas que utilizan análisis, tecnología innovadora y su experiencia profesional para detectar y disuadir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de corroborar el cumplimiento de las sanciones.
